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          興業銀行長沙分行兩家網點接力攔截異常開戶 守護市民合法利益

          資訊熱點 | 2023-08-10 15:04:21
          星辰在線 | 作者:陳昊江 柯夢遙 | 編輯:陳萌

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            以數字人民幣為代表的新型支付方式在帶來交易結算便利的同時,也使不法分子有了可乘之機,向部分缺乏新型產品了解、風險防范意識較為薄弱的群眾加大了“攻勢”,造成了群眾的信息泄露和財產損失。

            7月14日下午,一位年過七旬的高齡市民來到興業銀行常德鼎城支行申請辦理開戶業務,大堂值班人員小張按例詢問其辦卡用途時,老人家支支吾吾,好半天才表示開戶是為了完成綁定認證,到時會有人給他返現獎勵。意識到老人可能上當受騙的小張立即追問如何認證及后續用途,但老人此時卻拒絕溝通并匆忙離開。

            小張隨即將該情況報告給該行領導與上級行興業銀行長沙分行。長沙分行相關部門在了解具體情況后判斷老人大概率不會放棄,而是極有可能前往該行其他網點辦理開戶業務,于是便立即向常德地區各網點進行了風險提示。

            果然,約莫一個小時后,老人家出現在了興業銀行常德武陵支行,同樣要求辦理開戶業務?!拔揖娃k張卡都要這么麻煩嗎?問這么多干什么?”在聽到業務人員小潘同樣要求詢問辦卡用途時,老人的情緒有些激動。小潘見狀急忙進行安撫,經過長時間的勸說和解釋,老人情緒漸漸平復,向小潘表示他兩個月前加入了一個微信群,只要在銀行完成開戶并將數字人民幣錢包升級成二類就可以獲得紅包收益,如果把數幣錢包借給群里的人使用還能得到更高額的返現,現在他已經開通了五家不同銀行的數字人民幣錢包,暫時還沒有把數字人民幣錢包出借給他人用過。

            多開賬戶、錢包出借、高額返現,這些敏感詞匯讓具備多年一線工作經驗的小潘立刻意識到這是不法分子在施以小利進行詐騙,于是便向老人進行風險提示并提出聯系其子女,在小潘的一再勸說下,老人放棄開戶并撥通了兒子的電話,其兒子告訴小潘,父親之前已經在類似的騙局中被騙了十幾萬,自己將在今后加強對父親的關心和關注,并對興業銀行工作人員認真負責的態度表示感謝。事情發生后,興業銀行長沙分行運營管理部也第一時間向轄內各經營網點發出風險提示,提醒各網點繼續提高警惕、加強防范、嚴格審查。

            下階段,興業銀行長沙分行將繼續積極踐行社會責任擔當,持續提升員工反詐識別能力,夯實銀行網點“第一道防線”,全方位保障客戶權益。

          【來源:星辰在線】

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